Проверка и риски
Комплаенс и проверки по 115-ФЗ
Сервис помогает субъектам 115-ФЗ собирать данные о клиентах, сверять их с обязательными перечнями и оценивать комплаенс-риски — быстрее ручной проверки.
Что закрывает
- Идентификация клиентов и бенефициаров по актуальным критериям
- Сверка с перечнями ПОД/ФТ и формирование анкет
- Оценка риска по готовым и настраиваемым моделям
- Массовые проверки клиентской базы и мониторинг
- История проверок в электронном архиве
Кому подходит
- Банкам и некредитным финансовым организациям
- Лизингу, ломбардам, агентствам недвижимости и ювелирным компаниям
- Иным субъектам 115-ФЗ, которым нужна автоматизация ПОД/ФТ
С чего начать
Оставьте заявку на пробный доступ или откройте тарифы. Менеджер поможет подобрать сценарий под ваш тип организации.
Частые вопросы
Чем отличается от обычной проверки контрагента?
Фокус на требованиях 115-ФЗ: перечни, анкеты, модели риска и мониторинг для поднадзорных организаций.
Можно ли проверить базу целиком?
Да, доступны массовые проверки и постановка клиентов на мониторинг.