Проверка и риски
Проверка клиентов по 115-ФЗ через API в вашей системе
Фокус Комплаенс API встраивает идентификацию, скоринг и сверку с перечнями ПОД/ФТ в учётную систему компании. Результаты проверки и анкеты клиентов появляются в рабочей программе за минуту.
Что закрывает
- Онлайн-идентификация клиентов по 115-ФЗ на любом этапе работы
- Анкеты клиентов с оценкой риска в баллах для предъявления регулятору
- Автоматический скоринг по ПВК организации и требованиям ПОД/ФТ
- Массовая сверка с санкционными списками, перечнями террористов, ОМУ, МВК, 764-П, ПДЛ
- Проверка действительности паспорта гражданина РФ за секунду
Кому подходит
- Комплаенс-службам субъектов 115-ФЗ, которым нужна автоматизация ПОД/ФТ
- ИТ-отделам, встраивающим проверки в 1С, SAP, Diasoft, ELMA или Bitrix24
- Руководителям, которые хотят сократить ручные проверки и ошибки
С чего начать
Отправьте заявку на консультацию и тестирование API или изучите техническое описание и настройте интеграцию самостоятельно. Стоимость — по заявке.
Частые вопросы
Есть ли готовые интеграции?
Да: 1С, ELMA, Diasoft, Loginom, Siebel, Bitrix24, Directum RX, SAP, FraudWall AML List и другие решения.
Можно ли подключить API самостоятельно?
Да, по техническому описанию API; для консультации и тестирования достаточно отправить заявку.
Как учитываются изменения законодательства?
Проверка ведётся по актуальным требованиям законодательства о ПОД/ФТ, отслеживать новые акты самостоятельно не нужно.